GoudPortal.Geld. Economie.
Een wereld in beweging.
DE WERELD VAN GOUDPORTAL
107 berichten · pagina 1 / 5
Inspecteurs van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) hebben na risicoanalyse 3.500 coronapremies gecontroleerd. Meer dan een derde van die onderzochte premies werd onterecht toegekend en moet terugbetaald, goed voor een totaalbedrag van 8 tot 10 miljoen euro. Minister Crevits waarschuwt dat boekhouders die meewerken aa
Geld De fiscus heeft door controleacties bij eigenaars van een buitenlandse rekening vorig jaar duizenden Belgen betrapt die belastingen hebben ontweken. Dat leverde ruim 87 miljoen euro op, schrijft De Tijd vandaag op b
Veel zelfstandigen en ondernemers hebben onterecht gebruik gemaakt van de economische steunmaatregelen van de overheid. Dat schrijft De Tijd vandaag na een rondvraag.
Bij de antiwitwascel zijn de voorbije week 650 meldingen over verdachte geldstromen binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mondmaskers en handgels, schrijft De Tijd v
Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt enkele politici die voor miljoenen dollars aan aandelen verkochten nadat ze vlak voor financiële markten instortten waren bijgepraat over het coronavirus. Mogelijk zou e
Bijna 1.600 Belgen zijn de voorbije vier jaar opgelicht door zogenaamde vriendschapsfraudeurs. Dat zijn mensen die ze op sociale media of datingsites hebben leren kennen en die er na een tijdje in slagen om hen geld af t
De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft van het sanctiecomité van de Franse toezichthouder AMF een boete gekregen van 20 miljoen euro voor vermoedelijke koersmanipulatie van overheidsobligaties.
Een man uit het Nederlandse Groningen is onlangs door één sms’je van cybercriminelen een miljoen euro kwijtgespeeld. Een internationale campagne moet mensen nu voor internetfraude waarschuwen.
De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt donderdag voor een “massale†poging tot phishing, waarbij oplichters sms’jes sturen om een zogezegde schuld af te lossen bij de fiscus.
In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden bin
Jaarlijks wordt er zo'n 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in Nederland, concludeert hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht in een nieuw onderzoek. Het Financieele Dagblad schrijft hie
Dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena zijn door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de
De Amerikaanse president Donald Trump moet 2 miljoen dollar (1,8 miljoen) euro betalen vanwege het misbruiken van zijn liefdadigheidsorganisatie. Dat oordeelde een rechter in New York donderdag, meldt persbureau AP.
Van alle Amerikaanse obligatiefondsen schetst 30 procent een te rooskleurig beeld van de risico's. Daarmee misleiden ze fondsenvergelijker Morningstar, die beleggers dan vervolgens verkeerd adviseert. De beleggers zouden
Een Belgische manager is in de Verenigde Staten veroordeeld voor handel met voorkennis op Wall Street. Door te frauderen streek hij samen met een ex-studiegenoot 1 miljoen dollar op. Nadat hij eerder al schuldig pleitte,
De Royal FloraHolland-werknemer die werd verdacht van het verduisteren van 4,3 miljoen euro, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De straf komt overeen met de eis
Een Belg met een topfunctie in de energiesector heeft 1 miljoen dollar winst gemaakt bij beurshandel met voorkennis op Wall Street. Hij kreeg hulp van een ex-studiegenoot die hij kende van op de universiteit in Brussel.
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft sinds vorig jaar al 147 dossiers geopend van Belgen die doen alsof ze in Monaco wonen om te genieten van de belastingvoordelen die daarmee gepaard gaan. Dat schrijft De Tijd v
Een vrouw uit het Zwitserse Zürich heeft maar liefst 3,2 miljoen euro (3,6 miljoen Zwitserse Frank) overgemaakt aan telefoonoplichters. Die maakten haar wijs dat ze van de politie waren en een discreet onderzoek voerden
De personen achter de beleggingsfondsen Hollandsche Wind en Noordenwind zijn vrijdag schuldig bevonden aan fraude, witwassen en het oplichten van investeerders voor in totaal 8,7 miljoen euro. De Rechtbank Amsterdam legd
De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe golf aan witwaspraktijken te voorkomen, waarschuwt de baas van de bancaire waakhond EBA. De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van
Zo'n 60 procent van de banken had vorig jaar te maken met een groei van zowel het aantal fraudegevallen als het schadebedrag. Dat blijkt uit de Global Banking Fraud Survey 2019 van KPMG, die hiervoor veertig banken onder
De Russische ruimtevaartindustrie wordt door een gigantische corruptie geplaagd. Dat zegt de Russische Sledstvennyi Komitet (Sledkom), tegenhanger van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI). Opgemerkt word
De politie heeft een einde gemaakt aan een witwasmethode voor criminelen. Rechercheurs haalden woensdag een zogeheten cryptocurrency-mixer uit de lucht, een witwasmachine voor crimineel geld. Zes servers van BestMixer.io