GoudPortal.Geld. Economie.
Een wereld in beweging.
DE WERELD VAN GOUDPORTAL
107 berichten · pagina 2 / 5
Een 33-jarige Nederlander is opgepakt omdat hij mensen zou hebben opgelicht. Hij vertelde investeerders dat hij een miningfarm beheerde, een datacentrum waar aan elkaar geschakelde computers dag en nacht werken om bitcoi
Specialisten van de anti-witwascel van het Amerikaanse filiaal van de Deutsche Bank vonden in 2016 en 2017 verschillende dubieuze transacties waarbij de Amerikaanse president Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner in 201
De EU-antitrustautoriteit heeft donderdag vijf banken beboet voor het vormen van een kartel op de valutamarkt voor elf munteenheden, waaronder de Amerikaanse dollar en de euro, maakt de Europese Commissie donderdag beken
Het Openbaar Ministerie van Italië heeft donderdag celstraffen tot acht jaar geëist tegen oud-bankmedewerkers van Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena en de Japanse bank Nomura. De verdachten zouden hebben meeg
In British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada, is het voorbije jaar voor meer dan 5 miljard dollar internationaal crimineel geld witgewassen. Dat blijkt uit een rapport van de provinciale overheid. Buiten
Fraudeurs zijn meestal geen doorgewinterde criminelen, maar normale mensen met een moreel kompas die onder zware financiële druk staan. Dr. Muel Kaptein van de Rotterdam School of Management onderzocht (.pdf) wat mensen
Cijfers uit China zijn niet onbetrouwbaar, ze zijn dusdanig volkomen ongelooflijk onbetrouwbaar. Macro-econoom Kees de Kort zou bijna dagelijks een groot fraudeverhaal uit het Chinese bedrijfsleven kunnen oplepelen. En t
De Fiod heeft drie voormalige werknemers van een Nederlands bedrijf aangehouden, zo is vrijdag bekendgemaakt. De drie worden verdacht van het witwassen van ongeveer 1,2 miljard dollar (1,07 miljard euro) voor een klant i
Overheden hebben drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers al meer dan een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting geïncasseerd, meldt Trouw woensdag.
Europese banken hebben van 2012 tot 2018 ruim 16 miljard dollar (zo’n 14,2 miljard euro) aan boetes moeten betalen vanwege tekortschietende controles op witwassen en het overtreden van handelsrestricties, meldt Moody’s d
Noord-Korea heeft over een periode van twintig maanden meer dan 500 miljoen euro in virtuele valuta gestolen. Dat zegt een rapport van een groep internationale experts dat aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties i
De oud-bestuurders van het Zuid-Afrikaanse meubelwinkelbedrijf Steinhoff hebben jarenlang de winsten van het bedrijf overdreven en zich zo schuldig gemaakt aan een boekhoudschandaal van 6,5 miljard euro, zo is vrijdag be
40.000 euro spaarcenten van zijn grootmoeder stopte Brusselaar Alain Talloen in januari 2013 in een bankkluisje bij BNP Paribas Fortis. Elf maanden later bleek het geld spoorloos verdwenen. “Het werk van een Bulgaarse
De Groene Amsterdammer ( Investico onderzoeksjournalisten) komt met een nieuwe publicatie over een nieuw Russische witwasschandaal, waar de Nederlandse banken ABN Amro en ING bij betrokken zijn. Het is niet voor het eers
Schermbedrijven in belastingparadijzen hebben voor miljarden euro’s aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd, via twee Litouwse banken. Een deel van dat verdachte geld is in België beland. Dat meldt het weekblad
De Russische Troika Bank waste jarenlang miljarden euro's wit, en sluisde het geld via twee zwakke Litouwse banken door naar Europa. Bijna 1 miljard euro kwam in Nederland terecht, waar er onder meer twee luxe jachten va
Een Franse rechtbank heeft de Zwitserse bank UBS voor 3,7 miljard euro beboet voor betrokkenheid bij het witwassen van geld. Verder moet het concern als compensatie 800 miljoen euro aan de Franse overheid betalen. De ban
De voormalige directeur sportmarketing van Microsoft heeft toegegeven dat hij door fraude met geldtransacties een miljoen dollar (870.000 euro) heeft opgestreken. Jeff Tran heeft onder meer Super Bowlkaartjes die voor we
De opkomst van autocraten vormt een voedingsbodem voor toenemende corruptie. Die waarschuwing staat in een rapport van de organisatie Transparency International. Met het succes van populistische en autocratische leiders
De Europese Commissie verdenkt acht banken uit eurozonelanden van kartelvorming tussen 2007 en 2012. Ze zouden concurrenten hebben buitengesloten van de aankoop van en handel in Europese staatsobligaties. De Commissie br
[...] Toch was ‘s werelds elite, vorige week verzameld in Davos, zich goed bewust van het feit dat het kapitalistisch systeem stuk is. Ze weten ook dat wanneer ze daar niets aan doen, er zaken dreigen te gebeuren die ze
Deutsche Bank heeft vanuit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vragen ontvangen over de zakelijke banden met president Donald Trump. Dat liet het Duitse financiële concern donderdag weten.
[...] Toch werd Ghosn vorig jaar februari op de loonlijst gezet van de joint venture, waardoor ook hij voor bonussen in aanmerking kwam. Dat gebeurde volgens de krant zonder medeweten van andere directieleden. Ghosn zit
Ghosn zou 32 miljoen dollar en 16 miljoen dollar hebben betaald aan Nissan-dealers in Oman en Libanon. Dit zou de Fransman gedaan hebben uit de 'CEO reserve', een fonds binnen Nissan speciaal voor de topman gereserveerd.