De filialen van BNP Paribas Fortis hebben de opdracht gekregen om de volgende twee jaar de transacties van meer dan 250.000 klanten door te lichten. Daarbij moet worden onderzocht of de betrokken partijen zich mogelijk schuldig maken aan onwettige of onethische activiteiten, zoals witwaspraktijken of terreurfinanciering. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van een interne nota van de bank.

BNP Paribas Fortis zou zowel zakelijke als particuliere klanten tegen het licht houden en zegt zich vooral te focussen op klantentypes en transacties die een extra risico voor de integriteit van de bank zouden kunnen betekenen.