Op de eerste plaats waren de verdwenen voorraden aan koper en aluminium zo groot dat het wel de argwaan moest wekken. Het betrof geen hoeveelheden die snel met een paar voertuigen gestolen konden worden. In feite was er zelfs sprake van ganse scheepladingen die wel in rook leken te zijn opgegaan.

Bovendien bleken die commodities te zijn gebruikt als onderpand voor allerlei transacties die in het schaduwbankieren thuis horen. Blijkbaar waren de grondstoffen in kwestie gebruikt als onderpand voor allerlei transacties die niet in het normale circuit van de kredietverstrekking thuis horen. De Chinezen spelen dus gevaarlijke spelletjes met commodities.