De FIOD heeft onderzoek gedaan naar transacties met buitenlandse debet- en creditcards over een periode van drie jaar. Daarbij is specifiek gekeken naar duizend kaarten waarmee grote transacties werden gedaan. De fiscus weet nog niet van alle kaarthouders wie erachter zit, maar verwacht de identiteit van driekwart van de kaarthouders te kunnen achterhalen.