De groothandel was officieel gevestigd in Amsterdam met een kantooradres, terwijl een locatie op Curaçao als vestigingsadres fungeerde. Maar de bank bij wie de groothandel bankierde kreeg argwaan toen zeer grote bedragen rondgingen.

Een Duitse payment provider (dat is een bedrijf dat diverse betalingsmogelijkheden faciliteert voor bijvoorbeeld webwinkels) maakte in totaal 150 miljoen euro over aan de lingeriegroothandel. Die stuurde dat geld weer door naar rekeningen in met name de Verenigde Staten, Panama en Curaçao.