Witwassen is niet alleen weggelegd voor criminele organisaties, maar ook banken schijnen zo nu en dan een oogje dicht te knijpen als het gaat om witwassen van geld wat voortkomt uit illigale transacties. Nadat eerder al zakenbank Standerd Chartered een schikking trof met de Britse autoriteiten voor ongeveer 260 miljoen euro, is nu ook JP Morgan onder toezicht komen te staan van de Amerikaanse financiele autoriteiten.

De reden dat een van de grootste banken van de VS onder toezicht is komen te staan van de autoriteiten is odmat de autoriteiten twijfelen over de aanpak die de bank hanteert om witwassen tegen te gaan. Het zou dan vooral gaan over transacties die met Iran te maken hebben. De controles zijn opgevoerd door de VS door de aanhoudende nucleaire dreiging van Iran, wat claimt te beschikken over technologie om een kernkop te maken.

Opmerkelijk is dat het niet gaat om transacties die bijvoorbeeld drugs gerelateerd zijn, maar puur om het feit dat Iran mogelijk sancties staat te wachten, waardoor het uitvoeren van transacties voor dit land wordt gezien als witwassen. De vraag is of de autoriteiten binnen de VS niet te ver gaan met deze aanpak, aangezien er nog geen concrete sancties zijn opgelegd aan Iran die aangeven dat de geldstromen die het land heeft niet mogen worden gebruikt.

Gaat Amerika te ver in de strijd tegen alles in het Midden Oosten?

Bronnen:

Nuzakelijk
Reuters