Het net sluit zich steeds meer rond HSBC Private Bank. Het Zwitserse filiaal van de Britse bank wordt ervan verdacht om een uitgebreid netwerk van fiscale fraude te hebben georganiseerd in heel Europa. De Parijse onderzoeksrechters Charlotte Bilger en Renaud Van Ruymbeke zijn al meer dan een jaar op het dossier aan het werken op basis van lijsten die door een ex-informaticus van de bank ter beschikking werden gesteld.