betekenis van het woord FRAUDE

Panama Papers: Ook politie wist van Panamaroute Dexia

Ook de centrale antiFRAUDEdienst van de politie kreeg al in 2011 aanwijzingen over de "Panamaroute" die Dexia via zijn Luxemburgse bank organiseerde. Dat blijkt uit het interne onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie naar een aanwijzing die de BBI zelf al in 2009 kreeg, schrijft De Tijd, die samen met Le Soir, MO* en Knack het Belgische luik van de Panama Papers onderzocht.

Rothschild Bank onderworpen aan crimineel onderzoek

Vorig jaar werd Baron David de Rothschild aangeklaagd door de Franse regering nadat hij werd beschuldigd van FRAUDE die naar verluid grote sommen geld verduisterde van de Britse gepensioneerden. In navolging van dat onderzoek start de Franse regering nu ook een onderzoek tegen Edmond de Rothschild SA, een Zwitsers filiaal van de bankiersfamilie.

Tussen 2005 en 2008 zou Rothschild Financial Services Group een soort van Ponzi hebben opgezet waarbij honderden Britse gepensioneerden veel geld verloren. In juni vorig jaar besliste een rechtbank in Parijs dat Baron David de Rothschild hiervoor voor de rechtbank moest verschijnen. Nu volgt ook het Zwitserse filiaal.

25.000 slachtoffers Madoff komen in aanmerking voor vergoeding

Ruim 25.000 slachtoffers van FRAUDEur Bernard Madoff komen in aanmerking voor een vergoeding van het speciale fonds dat is opgericht voor gedupeerden.

Ruim 25.000 slachtoffers van FRAUDEur Bernard Madoff komen in aanmerking voor een vergoeding van het speciale fonds dat is opgericht voor gedupeerden.

De beheerder van het Madoff Victim Fund heeft de claims voor een groot gedeelte geïnventariseerd. Zo’n 63.580 claims zijn geanalyseerd, aldus persbureau Reuters.

In totaal claimen gedupeerden 67,8 miljard dollar aan verliezen. Naar verwachting gaat de beheerder van het fonds adviseren om 4 miljard dollar uit te keren.

Klokkenluider Madoff is nóg grotere FRAUDE op het spoor

Harry Markopolos, verantwoordelijk voor de ontmaskering van Bernie Madoff in 2008, luidt opnieuw de noodklok.

Harry Markopolos, verantwoordelijk voor de ontmaskering van Bernie Madoff in 2008, luidt opnieuw de noodklok.

Markopolos onthulde drie nieuwe multi miljarden ponziFRAUDEs op het spoor te zijn, inclusief één die nog groter is dan die van Bernie Madoff. Jammer genoeg geeft Markopolos nog niet de namen vrij van de oplichters. Pas wanneer het bewijs rond is en aangifte bij de SEC (de waakhond van de Amerikaanse beus) doet zal de wereld getuige zijn van nieuwe grote schandalen.

PonziFRAUDE is een methode om mensen op te lichten een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat niet in verhouding staat tot het voorgespiegelde risico. PonziFRAUDE vertoont sterke gelijkenissen met een piramidespel.

Celstraf van 4,5 jaar voor rol Britse bankier in grote FRAUDEzaak

Een Britse bankier van Deutsche Bank is donderdag in Londen veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor handel met voorkennis. Een accountant die meehielp met de FRAUDE moet 3,5 jaar de gevangenis in. 

Een Britse bankier van Deutsche Bank is donderdag in Londen veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor handel met voorkennis. Een accountant die meehielp met de FRAUDE moet 3,5 jaar de gevangenis in. 

De straffen die zijn opgelegd gaan de boeken in als de hoogste ooit in het Verenigd Koninkrijk voor handel met voorkennis.

De twee, die de beschuldigingen ontkenden, werden maandag al schuldig bevonden en kregen donderdag hun straf te horen. De rechter sprak daarbij van "aanhoudend, langdurig en opzettelijk oneerlijk gedrag" en een grote inbreuk op het vertrouwen. Drie andere bankiers werden vrijgesproken.