betekenis van het woord FRAUDE

FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsFRAUDE met goudmijnen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. Zij worden verdacht van FRAUDE met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, Suriname en West-Afrika.

Vrouw geeft 3 miljoen euro spaargeld mee aan nepagenten

Een vrouw uit het Zwitserse Zürich heeft maar liefst 3,2 miljoen euro (3,6 miljoen Zwitserse Frank) overgemaakt aan telefoonoplichters. Die maakten haar wijs dat ze van de politie waren en een discreet onderzoek voerden naar FRAUDE binnen de bank.

Celstraffen voor grootschalige beleggingsFRAUDE, oplichting en witwassen

De personen achter de beleggingsfondsen Hollandsche Wind en Noordenwind zijn vrijdag schuldig bevonden aan FRAUDE, witwassen en het oplichten van investeerders voor in totaal 8,7 miljoen euro. De Rechtbank Amsterdam legde vijf celstraffen op tussen de 18 en 48 maanden en een beroepsverbod van gemiddeld drie jaar.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar tegen hen geeïst. Met de twee beleggingsfondsen Noordenwind en Hollandsche Wind werden bijna driehonderd investeerders opgelicht.

Meerderheid banken ziet stijging FRAUDEgevallen en schadebedrag

Zo'n 60 procent van de banken had vorig jaar te maken met een groei van zowel het aantal FRAUDEgevallen als het schadebedrag. Dat blijkt uit de Global Banking Fraud Survey 2019 van KPMG, die hiervoor veertig banken ondervroeg.

Er zijn 52 redenen waarom we FRAUDE plegen; dit zijn de 25 meest voorkomende

FRAUDEurs zijn meestal geen doorgewinterde criminelen, maar normale mensen met een moreel kompas die onder zware financiële druk staan. Dr. Muel Kaptein van de Rotterdam School of Management onderzocht (.pdf) wat mensen zoals u en ik tot FRAUDE doet overgaan. Hij vond 52 oorzaken van FRAUDE. De 25 belangrijkste inzichten uit Kapteins studie staan hier.