betekenis van het woord FRAUDE

HSBC moet miljard euro borg betalen in Franse belastingFRAUDEzaak

De Britse bankreus HSBC holdings Plc. is gisteren in Parijs in verdenking gesteld in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingontduiking. Dat melden eensluidende bronnen vandaag. De financiële dienstverlener moet een borg betalen van een miljard euro, bijna evenveel als het recordbedrag (1,1 miljard euro) dat de Zwitserse bank UBS opgelegd werd in een ander dossier.

De georganiseerde misdaad in de EU: waar is ze actief en waar haalt ze haar geld?

De opbrengsten uit de georganiseerde misdaad - waaronder de verkoop van wapens, drugs, mensenhandel, belastingFRAUDE en namaakporducten - in de EU bedragen zo’n 110 miljard euro op jaarbasis, maar lokale autoriteiten slagen er niet in ook maar een klein deel daarvan te recupereren. Dat blijkt uit een studie van de Organised Crime Portfolio, die mee door de EC werd gefinancierd.

Verder is er steeds meer bewijs dat de georganiseerde misdaad de legitieme economie infiltreert om haar illegale inkomsten wit te wassen, haar winsten te verhogen en gestolen goederen te koop aan te bieden, maar cijfers daaromtrent zijn moeilijk te bepalen.

'Ook Zwitserse banken bij FRAUDE Petrobras'

Zwitserse banken zijn betrokken geweest bij de omvangrijke FRAUDE bij het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras. 

Zwitserse banken zijn betrokken geweest bij de omvangrijke FRAUDE bij het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras. 

Dat meldt een kroongetuige in het onderzoek tegen Petrobras, aldus zakenkrant Financial Times.

Een voormalig directeur van Petrobras, Pedro Barusco, verklaarde tegenover de rechtbank dat hij miljoenen aan ontvangen steekpenningen heeft witgewassen via verschillende rekeningen bij Zwitserse banken.

Grieken zetten studenten en toeristen in als undercover-belastingspionnen

Griekenland wil studenten en toeristen inzetten als undercover-belastinginspecteurs. Zij moeten in de gaten houden of ondernemers niet FRAUDEren en keurig btw afdragen. Dat meldde de Britse krant Financial Times vandaag op basis van een brief met nieuwe voorstellen van de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis.

Banksters kopen hun vervolging opnieuw af

Zoals verwacht komt het opnieuw niet tot een proces tegen Citigroup, Goldman Sachs en UBS in de nasleep van de financiële crisis. Daarmee wordt alweer een gerechtelijk onderzoek naar financiële FRAUDE en vervalsing van hypotheekrisico’s stopgezet.