betekenis van het woord CASH

Lek ontmaskert namen achter anonieme rekeningen in belastingparadijzen

door Anouk van Kampen Economie Drie offshorebedrijven gesticht in 2008 op de Britse Maagdeneilanden op de naam van de dochters van president Ilham Aliyev van Azerbeidjan. Een offshorebedrijf op dezelfde plek, opgericht in 2003, op naam van dezelfde president en zijn vrouw. Jean-Jacques Augier, penningmeester van de presidentiële campagne van de Franse president François Hollande in 2012, zou aandeelhouder van twee offshorebedrijven op de Kaaimaneilanden zijn. Die heeft benadrukt dat er niets illegaal is aan zijn praktijken. Hollande zou van niets hebben geweten. De zaak is extra pijnlijk omdat een van Hollande’s ministers momenteel onder vuur ligt voor belastingfraude omdat hij zijn Zwitserse bankrekening twintig jaar lang verborgen heeft gehouden en er meerdere keren over heeft gelogen. De Spaanse kunstverzamelaar Carmen Thyssen-Bornemisza gebruikt offshoregeld om kunst te kopen. Maria Imelda Marcos Manotoc, de oudste dochter van oud-dictator op de Filipijnen Ferdinand Marcos. Olga Shuvalova, de vrouw van Igor Shuvalov, zakenman uit de kringen van de Russische president Poetin en vicepremier. Bayartsogt Sangajav, de oud-minister van Financiën in Mongolië van 2008 tot 2012 moet door het noemen van zijn naam in het onderzoek mogelijk uit de politiek stappen. Hij heeft verklaard dat het een vergissing was om zijn rekening niet aan te geven. De man van een Canadese senator deponeerde meer dan 800.000 dollar in een offshoretrust. Hij betaalde vergoedingen CASH en vroeg erom dat schriftelijke communicatie over de trust zoveel mogelijk zou worden beperkt. Naar schatting gaat het om 32 biljoen dollar (een 32 met twaalf nullen) die op offshorerekeningen zou kunnen staan, aldus The Guardian. Overheidsfunctionarissen, hun families en hun vennoten in Azerbeidjan, Rusland, Canada, Pakistan, de Filipijnen, Thailand, Mongolië en andere landen hebben het gebruik van verborgen rekeningen en bedrijven omarmd. De “mega-rich” gebruiken complexe offshorestructuren om villa’s, yachts, kunstmeesterwerken en andere zaken te kunnen bezitten en grote belastingvoordelen anoniem op te doen, die “niet beschikbaar zijn voor de gemiddelde mens”. Vele topbanken over de hele wereld – waaronder UBS, Clariden en Deutsche Bank – hebben er actief aan meegewerkt om hun klanten te voorzien van anoniem verhulde bedrijven op de Britse Maagdeneilanden of andere offshorebelastingparadijzen. Goed betaalde accountants, tussenpersonen en andere agenten hebben offshoreklanten geholpen hun identiteit te verbergen, waarbij ze vaak onderdak boden aan witwasserij of ander wangedrag. Offshoreparadijzen worden routinematig gebruikt door grootschalige fraudeurs om onrechtmatig verkregen geld te verplaatsen en andere zwendel te verhullen. Lees meer over: BBC belastingfraude belastingparadijzen Consortium of Investigative Journalists Cyprus Deutsche Bank Filipijnen financiën François Hollande ICIJ offshore The Guardian Onder andere de Britse krant The Guardian heeft vandaag, in samenwerking met andere kranten over de hele wereld, de namen van mensen en aandeelhouders achter bedrijven en geheime rekeningen in belastingparadijzen gepubliceerd. Onder hen de president van Azerbeidjan en een naaste van de Franse president François Hollande.

Volgens de krant heeft het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) na lang onderzoek miljoenen gelekte documenten in handen gekregen over onder andere de Britse financiële offshore-industrie op de Britse Maagdeneilanden op de Antillen. De gegevens zijn gelekt vanuit twee bedrijven die offshorediensten aanbieden, een gevestigd in Singapore, de andere op de Britse Maagdeneilanden. Offshorebedrijven zijn in principe legale bedrijven die (deels) zijn vrijgesteld van belastingsplicht en -aangiftes. De bedrijven worden echter ook vaak benut om welvaart geheim te houden en zwart geld weg te sluizen.

Rusland wil contante betalingen beperken tot €7.500

Rusland wil het grootschalige gebruik van contant geld inperken. Vanaf 2015 mag er omgerekend maximaal €7.500 CASH overhandigd worden voor transacties. Een groter bedrag moet via bankoverschrijving of met pinpas. Ook het contant uitbetalen van werknemers mag niet meer als het bedrijf meer dan 35 werknemers heeft.

Na Cyprus gaat ook Rusland CASHverkeer beperken

Na Cyprus gaat nu ook Rusland kapitaalcontroles invoeren. Vanaf 2015 zullen Russen geen CASHbetalingen meer mogen verrichten boven 300.000 roebels (7.500 euro). Een eerste beperking zou al begin 2014 van kracht gaan, met een restrictie boven het dubbele van dat bedrag (15.000 euro). Ook zullen lonen niet langer in baar geld mogen worden uitbetaald, wat vandaag in zo’n 15% van de gevallen nog gebeurt.

Banken Cyprus gaan weer open

De banken in Cyprus gaan vandaag om 11 uur Nederlandse tijd weer open. Er kan maximaal €300 per dag opgenomen worden en ook kapitaalstromen naar het buitenland worden beperkt. Creditcards kunnen weer onbeperkt gebruiken worden in eigen land, alleen in het buitenland is er een maandelijkse limiet ingesteld van €5.000. Het bedrijf G4S is druk bezig geweest om met 750 man alle banken te bevoorraden met CASH geld.

'Vrachtwagens vol CASH in de straten van Nicosia'

Verschillende media maakten woensdag melding van vrachtwagens vol CASH in de straten van Nicosia. Ook werden helikopters boven de stad gesignaleerd die het transport van tonnen CASH geld moesten bewaken. Bovenstaande foto is genomen voor de Centrale Bank van Cyprus in Nicosia. Reuters meldt dat de inhoud van de containers niet kon woren geverifiëerd. Net als alle andere Europese landen bevoorraadt de ECB in Frankfurt ook Cyprus met CASH geld. De Griekse krant Kathimerini maakte melding van 'miljarden euros' die in Cyprus waren gearriveerd.